Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Часто на удочку мошенников, предлагающих зарегистрировать на свое имя фирму за денежное вознаграждение, попадаются безработные или малоимущие граждане, пенсионеры и молодые мамочки в декретном отпуске, желающие заработать на казалось бы безобидной операции – предоставить данные своего паспорта для регистрации фирмы. Ведь мошенники уверяют, что сделают все сами. Однако те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, должны помнить, что возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И, в случаях нарушения законодательства, не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов.
В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые за вознаграждение предоставили свой документ злоумышленникам для сомнительных целей. Последствия такой беспечности многие начинают осознавать лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования от кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.
Необходимо помнить, что законодательство не содержит такого понятия, как «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирмы, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов. Обычно такие фирмы используются для отмывания средств, и когда правоохранительные органы начнут разматывать всю цепочку, то придут сначала к тому, на кого зарегистрирован бизнес.
Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей – внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность, и не поддаваться на уловки мошенников, предлагающим зарегистрировать фирму за деньги. Будьте бдительны!