Прокуратурой района изучен материал проверки по факту незаконной организации юридического лица.
Установлено, что неустановленная группа лиц по предварительному сговору, подготовили и предоставили в налоговый орган документы для создании и регистрации ООО «С».
Согласно информации Управления расследований на финансовых рынках Федеральной службы по финансовому мониторингу указанное юридическое лицо является номинальной организацией.
По данному материалу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В ходе изучения материала установлено, что в действиях неустановленного лица имеются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а именно, незаконного образования юридического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По результатам проверки прокуратурой района указанное постановление отменено.
В ходе дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
По данному факту проводится предварительное расследование.
Помощник прокурора Курчатовского района
г. Челябинска
юрист 1 класса В.А. Ярина