По иску прокуратуры района в доход РФ взысканы денежные средства, полученные по ничтожной сделке

Прокуратурой Курчатовского района г. Челябинска проведена проверка по обращению Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области с доводами о возможном использовании юридическим лицом незаконных финансовых операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и их обналичивания.

Установлено, что между физическим и юридическим лицом заключен договор целевого денежного займа, по условиям которого займодавец передал заемщику денежные средства в сумме 15 000 000 руб. для приобретения 3D принтера селективного лазерного плавления.

По результатам проверки, прокуратурой района сделан вывод о том, что действительная цель указанной сделки - обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами, с нарушением действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет установленные законом последствия, в том числе взыскание судом в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

На основании изложенного прокуратурой района в Курчатовский районный суд г. Челябинска направлено исковое заявление о признании вышеуказанного договора займа ничтожным, применении последствий недействительности ничтожной сделки. 

Решением суда от 28.04.2021 исковые требования прокуратуры удовлетворены, с юридического лица в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные им по ничтожной сделке денежные средства в сумме 15 000 000 руб.