Прокуратурой района изучен материал проверки по факту незаконной организации юридического лица

Прокуратурой района изучен материал проверки по факту незаконной организации юридического лица.

Установлено, что неустановленная группа лиц по предварительному сговору, подготовили и предоставили в налоговый орган документы для создании и регистрации ООО «С».

Согласно информации Управления расследований на финансовых рынках Федеральной службы по финансовому мониторингу указанное юридическое лицо является номинальной организацией.

По данному материалу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе изучения материала установлено, что в действиях неустановленного лица имеются признаки состава преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а именно, незаконного образования юридического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору.  По результатам проверки прокуратурой района указанное постановление отменено.

В ходе дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

По данному факту проводится предварительное расследование.

Помощник прокурора Курчатовского района

г. Челябинска

юрист 1 класса                                                                                        В.А. Ярина